Должностные лица страховой компании признаны виновными в фальсификации финансовой отчетности
Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору и главному бухгалтеру страховой организации города Барнаула. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.1 УК РФ (фальсификации финансовых документов учета и отчетности страховой организации и представление таких сведений в Центральный банк Российской Федерации, совершенными группой лиц по предварительному сговору).
Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года Центральным банком России были выявлены нарушения требований о финансовой устойчивости страховой организации. Для того чтобы избежать недопущение отзыва лицензии, генеральный директор совместно с главным бухгалтером страховой компании в специально заведенных для этого программах бухгалтерского учета, которые не были доступны для иных лиц, указывали недостоверные сведения о завышенном объеме наличных денежных средств в кассах головного офиса организации и его филиалах на территории России. В дальнейшем, на основании этих сведений в течение 2020 года в Центральный банк России формировалась и отправлялась недостоверная финансовая отчетность, что позволило исключить отзыв лицензий у компании на осуществление страховой деятельности и назначения временной администрации. После того, как схема была выявлена, и в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, лицензия у страховой компании была отозвана и она прекратила свое существование.
Суд, приняв во внимание все собранные следствием доказательства, признал их достаточными и назначил наказание бывшим генеральному директору и главному бухгалтеру страховой организации наказание в виде лишения свободы условно на срок 3,5 и 3 года соответственно, с лишением права занимать должности в страховых организациях сроком на 2 года.
