Следователями СК завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств организации от уплаты налогов
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству гофрированной бумаги и картонной тары. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).
По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2025 года обвиняемый, достоверно зная о наличии у возглавляемого им юридического лица значительной задолженности по налогам и страховым взносам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания, принял решение о выводе финансовых активов. С целью воспрепятствования списанию денежных средств в счет погашения недоимки, фигурант организовал схему расчетов с контрагентами через счета подконтрольной ему организации. Минуя собственные расчетные счета, операции по которым были заблокированы, он давал указания сотрудникам на осуществление платежей за сырье, услуги и аренду напрямую кредиторам от имени сторонней фирмы. Таким образом, обвиняемый, игнорируя установленную законодательством очередность платежей, умышленно сокрыл от принудительного взыскания денежные средства возглавляемой организации в сумме, превышающей 5,4 млн рублей, что является крупным размером.
В настоящее время фигурантом принимаются меры к погашению имеющейся задолженности. Также в обеспечительных целях по ходатайству следователя СК судом на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 2 млн рублей.
В ходе предварительного следствия собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
