Банки усилят проверки счетов россиян с оборотом свыше 2,4 млн рублей
В России с 2027 года при открытии банковских вкладов может стать обязательным указание ИНН. Нововведение связано с запуском платформы "Антидроп", которая предназначена для борьбы с мошенническими схемами и нелегальным оборотом средств. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал эксперт Максим Гмыря. По словам специалиста, новая система должна повысить прозрачность финансовых операций и усилить контроль за движением денег.
Как отметил Гмыря, особое внимание банки и регуляторы будут уделять счетам с годовым оборотом свыше 2,4 миллиона рублей. Именно такие операции, по его оценке, будут чаще попадать под дополнительный контроль.
Эксперт пояснил, что привязка вкладов к ИНН позволит быстрее выявлять подозрительные транзакции, схемы уклонения от налогов и деятельность так называемых дропперов — людей, через чьи счета проходят чужие средства.
