Прокуратурой Алтайского края пресечено незаконное обналичивание денежных средств

Прокуратурой Алтайского края пресечено незаконное обналичивание денежных средств

Прокуратурой Алтайского края в рамках взаимодействия с УФНС России по Алтайскому краю выявлен факт использования единого налогового счета (ЕНС) местного жителя для обналичивания полученных в результате совершения преступления денежных средств через применение предусмотренной налоговым законодательством возможности возврата излишне зачисленных налоговых платежей.

В рамках проверки установлено, что мошенники, получив несанкционированный доступ к личному кабинету налогоплательщика жителя г.Барнаула, зачислили на его налоговый счет денежные средства, после чего с целью вывода сумм в легальный оборот с созданием видимости их поступления на банковский счет через законный источник направили от имени налогоплательщика заявление на вывод данной суммы на предоставленные ими банковские реквизиты, однако, в проведении операций налоговым органом было отказано.

Опрошенный налогоплательщик подтвердил, что денежные средства ему не принадлежат, обстоятельства их зачисления неизвестны.

По иску прокурора Алтайского края поступившие на ЕНС денежные средства в размере 1,8 млн рублей взысканы в доход Российской Федерации. Судебный акт вступил в законную силу, исполнен в полном объеме.