В Алтайском крае бывший директор транспортной компании признан виновным в совершении налогового преступления

В Алтайском крае бывший директор транспортной компании признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему директору транспортной компании в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и об обязательном социальном страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный являлся руководителем общества с ограниченной ответственностью, оказывающим услуги по перевозке грузов. В 2025 году у организации образовалась задолженность по налогам и страховым взносам на сумму более 4 миллионов 700 тысяч рублей. С целью принудительного взыскания задолженности, налоговым органом на расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения. Не желая исполнять законные требования, директор компании аккумулировал денежные средства организации-должника на расчетных счетах аффилированного юридического лица и все расчеты с кредиторами производились путем перевода денежных средств со счетов этой организации. Таким образом была искусственно создана ситуация отсутствия денежных средств на расчетных счетах транспортной компании.

В обеспечительных целях по ходатайству следователя на имущество фигуранта судом был наложен арест на общую сумму около 3 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде выплаты штрафа в размере 200 тысяч рублей.