Перед судом предстала директор коммерческой организации Алтайского района по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам
Перед судом предстала директор коммерческой организации Алтайского района по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Алтайского район. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).
По данным следствия, в 2025 году у предприятия, расположенного в Алтайском районе, образовалась задолженность по налогам и страховым взносам. Налоговый орган выставил на расчетные счета организации инкассовые поручения и приостановил расходные операции. Несмотря на это, руководитель общества, достоверно зная о принятых мерах и невозможности самостоятельного распоряжения деньгами на счетах, реализовала схему сокрытия имущества от принудительного взыскания. В период с сентября по декабрь 2025 года обвиняемая направляла письма в адрес контрагентов, имевших задолженность перед ее предприятием, с требованиями перечислять причитающиеся денежные средства не на заблокированные счета организации-должника, а напрямую ее кредиторам в счет оплаты текущих обязательств перед поставщиками и иными партнерами.
Таким образом, минуя расчетные счета, было израсходовано и сокрыто от взыскания в бюджетную систему Российской Федерации более 11,6 миллионов рублей, что является крупным размером.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в основу которой легли показания обвиняемой, подтвердившей факт использования расчетных счетов контрагентов, а также изъятая финансовая документация и сведения о движении денежных средств. С целью обеспечения исполнения наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества по ходатайству следователя СК судом на имущество организации наложен арест на сумму около 8 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.