В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и организации деятельности по представлению в налоговые органы, сбыту заведомо подложных счетов фактур и деклараций
Заместителем прокурора Алтайского края утверждено обвинительное заключение в отношении 4 местных жителей.
Они обвиняются по п. «а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п.п. «а, б» ч.2 ст.173.3 УК РФ (представление в налоговые органы РФ и сбыт заведомо подложных счет фактур и налоговых деклараций).
По версии следствия, в период с 2024 по2025 гг. на территории региона действовала организованная группа, членами которой были созданы более 300 юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.
Обвиняемые организовали изготовление подложных счет фактур и налоговых деклараций от имени подконтрольных юридических лиц, содержащие ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ на общую сумму более 4 млрд. руб., которые в последующем предоставили в налоговые органы Российской Федерации.
Также проведенные через расчетные счета подконтрольных юридических лиц фиктивные банковские операции позволили 4 обвиняемым извлечь преступный доход на сумму более 11 млн рублей.
Преступная деятельность выявлена оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с ГУ МВД России по Алтайскому краю, расследована – СУ СК России по Алтайскому краю.
Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г.Барнаула для рассмотрения по существу.
